Εταιρική Διακυβέρνηση

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από 3 Mη-Eκτελεστικά Μέλη,  και τα 3 Aνεξάρτητα. Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

  • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση τυχών αδυναμιών στο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Η υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή ή αντικατάσταση των εξωτερικών ελεγκτών.

 Η επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Κώστας Παρτασσίδης, Πρόεδρος, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

2. Μαρία Διονυσσιάδου, Μέλος - Ανώτερη Ανεξάρτητη Διοικητική Σύμβουλος

3. William J. Gallagher, Μέλος - Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων απαρτίζεται από 3 Μη-Εκτελεστικά Μέλη με επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Όλα τα Μέλη της επιτροπής είναι Ανεξάρτητα. Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνου είναι:

  • Η διαμόρφωση της στρατηγικής ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων.
  • Η αξιολόγηση της επάρκειας της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων.
  • Η αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.
  • Η διατύπωση προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο επί συναφών θεμάτων.

Η επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Μαρία Διονυσσιάδου, Πρόεδρος - Ανώτερη Ανεξάρτητη Διοικητική Σύμβουλος

2. Γιάγκος Δημητρίου, Μέλος - Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

3. William J. Gallagher, Μέλος - Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

    1.  

    Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών

    Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών αποτελείται από 3 Μη-Εκτελεστκά Μέλη, εκ των οποίων τα 2 είναι Ανεξάρτητα. Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων και Αποδοχών είναι:

    • H διαμόρφωση, ο έλεγχος εφαρμογής και η περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αμοιβών της Τράπεζας.
    • Η αξιολόγηση της σύνθεσης και της απόδοσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
    • Η υποβολή προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο για επιλογή, ανανέωση ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

    Η επιτροπή αποτελείται από τους:

    1. Κώστας Παρτασσίδης, Πρόεδρος, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

    2. Μιχαλάκης Σαρρής, Μέλος – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητος Διοικητικός Σύμβουλος

    3. Bassam Diab - Μέλος - Μη Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος

    Σχετικά Αρχεία:

    Internal Regulation on Corporate Governance 2024 - (available only in English)

    W 8BEN E - (available only in English)

    Wolfsberg Questionnaire - (available only in English)